反洗钱试题及答案

　　反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下面小编为大家分享反洗钱试题及答案，欢迎大家参考借鉴。

　　一、不定项选择题

　　1、我国( B )最先规定了洗钱罪。

　　A、修订后的新《宪法》

　　B、修订后的新《刑法》

　　C、修订后的新《中国人民银行法》

　　D、《金融机构反洗钱规定》

　　2、《中华人民共和国反洗钱法》经第十届全国人大常委会第二十四次会议上通过，自( C )起正式实施。

　　A、2004年1月1日

　　B、2006年10月31日

　　C、2007年1月1日

　　D、2007年3月1日

　　3、根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有(BCD )行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款。

　　A、未按照规定建立反洗钱法内控制度

　　B、未按照规定履行客户身份识别义务的

　　C、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

　　D、未按照规定报告大额交易和可疑交易的

　　4、下列属于金融机构反洗钱义务的是(ABCD )。

　　A、保密义务

　　B、向xxx机关报告涉嫌犯罪线索的义务

　　C、与执法部门合作义务

　　D、反洗钱宣传培训义务

　　5、世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是( A )。

　　A、美国

　　B、法国

　　C、澳大利亚

　　D、英国

　　6、我国《刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪有( D )种。