第四次临时股东大会会议通知范文

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　　第四次临时股东大会会议通知范文1

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、会议召开基本情况

　　(一)股东大会届次

　　本次会议为20xx年第四次临时股东大会会议。

　　(二)召集人

　　本次股东大会的召集人为公司董事会。

　　(三)会议召开的合法性、合规性

　　本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的有关规定。

　　(四)会议召开日期和时间

　　开始时间：20xx年8月10日9时30分;

　　结束时间：20xx年8月10日11时0分。

　　(五)会议召开方式

　　本次会议采用现场方式召开。

　　(六)出席对象

　　1、股权登记日持有公司股份的股东。

　　本次股东大会的股权登记日为20xx年8月3日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证

　　公告编号：20xx-030

　　券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员列席会议。

　　(七)会议地点

　　xx城市药业股份有限公司二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　(一)审议《关于变更公司经营范围及修改相应条款的议案》