召开第一次临时大会的通知范文

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　　召开第一次临时大会的通知范文1

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、公司二○xx年第一次临时股东大会将于20xx年8月9日召开。

　　2、本次股东大会股权登记日为20xx年8月2日。

　　3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　4、召开本次股东大会的通知已于20xx年7月23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告。

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会届次：二○xx年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会六届九次会议审议通过了《关于召开二○xx年第一次临时股东大会的议案》。

　　(三)会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司20xx年7月22日召开的董事会六届九次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　(四)会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：20xx年8月9日下午2：00时

　　2、网络投票时间：20xx年8月8日-20xx年8月9日

　　(1)通过xx证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为20xx年8月8日15:00 至20xx 年8月9日15：00 之间的任意时间。

　　(2)通过xx证券交易所交易系统进行网络投票的时间为20xx年8月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　(五)召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过xx证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现现场方式和网络方式重复进行投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　(六)出席对象：

　　1、截止股权登记日20xx年8月2日下午交易结束后，凡在中国证券登记结算有限责任公司xx分公司登记在册的公司全体股东均有权出席并参加表决，不能亲自出席现场会议的股东均可以书面授权方式(授权委托书格式详见附件1)委托一名代理人代为出席并参加表决(该代理人可以不必是公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票;

　　2、公司全体董事、监事及高级管理人员;

　　3、公司聘请的见证律师。

　　(七)现场会议召开地点：石家庄市和平东路183号三楼会议室