股东大会会议通知

　　股东大会是公司的最高权利机关，它由全体股东组成，对公司重大事项进行决策，有权选任和解除董事，并对公司的经营管理有广泛的决定权，那么，下面是小编给大家整理的股东大会会议通知，欢迎阅读参考。

　　股东大会会议通知1

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　xxx股份有限公司(以下简称“公司”)于xxxx年8月26日召开第五届董事会第十八次会议，决定于xxxx年11月1日(星期二)召开公司xxxx年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：xxxx年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召

　　开符合有关法律、法规和公司章程等规定。

　　4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过xxxx交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　5、会议召开时间：xxxx年11月1日(星期二)上午10点。

　　网络投票时间：xxxx年10月31日-11月1日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为xxxx年11月1日9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为：xxxx年10月31日下午15:00至xxxx年11月1日下午15:00期间的任意时间。

　　6、现场会议地点：广东省xx市xx新区xxx路3009号公司会议室。

　　7、股权登记日：xxxx年10月25日(星期二)

　　8、出席对象：

　　(1)A 股股东：截至xxxx年10月25日(星期二)下午 15：00 xxxx交易所收市时，在中国xx登记结算有限责任公司xx分公司登记在册的公司A股股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决(授权委托书请见附件)，该股东代理人不必是公司股东;

　　(2)H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知;

　　(3)公司董事、监事和高级管理人员;

　　(4)公司聘请的见证律师。