小额贷款有限公司章程「」

小额贷款有限公司章程「范本」

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　　小额贷款有限公司章程【范本】1

　　总 则

　　根据《中华人民共和国公司法》、《关于小额贷款公司试点的指导意见》(银监发【2008】23号)和《辽宁省小额贷款公司试点暂行管理办法》(辽政办发【2008】81号)等法规、文件、特制订本章程。

　　第一章 名称和住所

　　第一条 公司名称：xx县xx小额贷款有限责任公司

　　第二条 公司住所：xx市xx县工业园

　　第二章 经营范围

　　第三条 经营范围：办理各种小额贷款及银行资金融入业务

　　第三章 公司注册资本

　　第四条 注册资本：5000万元人民币

　　实收资本：5000万元人民币

　　公司增加或减少注册资本，必须召开股东会并由全体股东通过并作出决议。公司减少注册资本，必须编制资产负债表及财产清单，还应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在媒体上公告。公司变更注册资本应在省政府金融办审核同意后，依法向登记机关办理变更登记手续。

　　第四章 股东名称(姓名)、出资方式、出资额

　　第五条 股东的名称或姓名、证件名称及号码、出资额、出资方式、出资时间如下：

　　第六条 公司成立后，应向股东签发出资证明书。

　　第五章 股东的权利与义务

　　第七条 股东享有以下权利：

　　(1)参加或推选代表参加股东会并根据其出资份额享有表决权;

　　(2)了解公司经营状况和财务状况;

　　(3)选举和被选举为董事或监事;

　　(4)依照法律、法规和公司章程的规定获取股利并转让;

　　(5)优先购买公司新增的注册资本;

　　(6)公司终止后，依法分得公司的剩余财产;

　　(7)有权查阅股东会会议记录和公司财务报表;

　　第八条 股东承担以下义务：

　　(1)遵守公司章程;

　　(2)按期缴纳所认缴的出资;

　　(3)依其所认缴的出资额承担公司的债务;

　　(4)在公司办理登记注册手续后，股东不得抽回投资;

　　第六章 权力机构及其产生办法、职权、议事规则

　　第九条 股东会由全体股东组成，行使下列职权：

　　(1)决定公司的经营方式和投资计划;

　　(2)选举和更换董事，决定董事长、董事的报酬事项;

　　(3)选举和更换由股东代表担任的监事，决定监事的报酬事项;

　　(4)审议批准董事会的报告;

　　(5)审议批准监事会的报告;

　　(6)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

　　(7)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案;

　　(8)对公司增加或者减少注册资本作出决议;

　　(9)对股东向股东以外的人转让出资作出决议。

　　(10)对公司变更、解散和清算等事项作出决议;

　　(11)修改公司章程。

　　第十条 股东会的首次会议由大股东召集和主持。

　　第十一条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

　　第十二条 股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日前以书面形式通知全体股东。定期会议应当按照公司章程的规定按时召开，临时会议由代表三分之一以上表决权的股东或者监事提

　　议方可召开。股东出席股东会议也可书面委托他人参加股东会议，行使委托书中载明的权利。

　　第十三条 股东会会议由董事长召集并主持。董事长因特殊原因不能履行职务时，由公司监事召集并主持;监事不能召集主持，代表三分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

　　第十四条 股东会会议作出修改公司章程，增加或减少注册资本的决定，以及变更、解散的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

　　第十五条 公司设董事会，成员为3人，由股东会选举产生。董事任期三年，任期届满，可连选连任，董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。

　　董事会设董事长一人，由董事会选举产生，任期3年，任期届满，可连选连任。董事长对公司股东会负责。

　　董事会行使下列职权：

　　(1)负责召集和主持股东会会议，检查股东会会议的落实情况，并向股东会报告工作;

　　(2)执行股东会的决议;

　　(3)决定公司的经营计划和投资方案;

　　(4)制定公司的年度财务预算方案、决算方案;

　　(5)制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

　　(6)制定公司的增加或减少注册资本以及发行公司债券方案;

　　(7)拟定公司变更、解散的方案;

　　(8)决定公司内部管理机权的设置;

　　(9)决定聘任和解聘公司总经理和报酬事项，根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项;

　　(10)制定公司的基本管理制度。

　　第十六条 董事会由董事长召集并主持。董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的其他董事召集和主持。2名以上的董事可以提议召开董事会会议，并应于会议召开十日前通知全体董事。

　　第十七条 董事会必须3名以上董事出席方为有效，董事因故不能亲自出席董事会会议时，必须书面委托他人参加，由被委托人履行委托书中载明的权利。对所议事项做出的决定应由3名以上的董事表决通过方为有效，并应作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

　　第十八条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。

　　总经理对董事会负责，行使下列职权：

　　(1)主持公司的生产经营管理工作;

　　(2)组织实施公司年度经营计划和投资方案;

　　(3)拟定公司内部管理机构设置方案;

　　(4)拟定公司的基本管理制度;

　　(5)制定公司的具体规章;

　　(6)提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;

　　(7)决定聘任或者解聘除应由董事长聘任或者解聘以外的负责管理人员。

　　总经理列席股东会会议 董事会会议。

　　第十九条 公司董事长、董事、总经理不得兼任公司监事。

　　第七章 公司的法定代表人