股东大会会议记录

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　　股东大会会议记录1

　　会议时间:20XX年XX月XX日

　　会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)

　　会议性质:临时(或者第XX届XX次)董事会会议

　　出席会议人员: 、 、 。(或者补充说明，会议通知情况及董事到会情况)

　　鉴于XXXX股份有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时(或者第XX届XX次)董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过并决议如下:

　　一、决定免去×××的董事长职务，选举×××为公司新一届监事会的董事长;决定免去×××的副董事长职务，选举×××为公司副董事长(若未设副董事长的，请删除该部分内容)。

　　二、继续聘任XXX为公司经理(或者免去XXX经理职务，聘用XXX为公司经理)。

　　全体董事会成员(签字):

　　×××、×××、×××、×××、×××

　　XXXX股份有限公司(盖章)

　　20XX年XX月XX日

　　股东大会会议记录2

　　徐州××××××有限公司

　　王**律师

　　涉及当事人隐私，人名等均采用化名

　　会议时间:XX年7月××日

　　会议地点:在本公司会议室

　　会议性质:临时股东会会议

　　召集人:王××

　　会议通知时间:XX年7月××日

　　会议通知方式:书面通知

　　出席会议股东:×××，×××，×××，×××

　　主持人: 王××

　　会议审议事项:

　　一、 罢免和更换公司监事;

　　二、 增加公司注册资本;

　　三、 修改公司章程。

　　会议决议:

　　一、就第一项审议事项，

　　代表?%表决权的股东同意，

　　代表?%表决权的股东反对，达成如下决议:

　　免去李××监事职务，选举谭××为公司监事。

　　上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。

　　二、就第二项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议:

　　增加公司注册资本人民币536万元。

　　上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。

　　三、就第三项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议:

　　修改公司章程，增加如下内容:

　　1. 股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格:

　　(1)股东违反出资义务;

　　(2)股东严重破坏公司正常经营活动;

　　(3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;

　　(4)侵害公司商业秘密;

　　(5)诋毁公司商业信誉;

　　(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。

　　股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。

　　2. 考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员:公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。

　　股东签字:

　　年 月 日