最新灯具公司章程(6)

2016年最新灯具公司章程范本

　　计、提名、薪酬与考核等专门委员会。

　　第一百二十二条战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

　　第一百二十三条审计委员会的主要职责：

　　(一)提议聘请或更换外部审计机构;

　　(二)监督公司的内部审计制度及其实施;

　　(三)负责内部审计与外部审计之间的沟通;

　　(四)审核公司的财务信息及其披露;

　　(五)审查公司的内控制度。

　　第一百二十四条提名委员会的主要职责：

　　(一)研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议;

　　(二)广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选;

　　(三)对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。

　　第一百二十五条薪酬与考核委员会的主要职责：

　　(一)研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议;

　　(二)研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

　　第一百二十六条各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。

　　第一百二十七条各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。

　　第六章总经理及其他高级管理人员

　　第一百二十八条公司设总经理1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。

　　公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。

　　第一百二十九条本章程第九十三条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。

　　本章程第九十五条关于董事的忠实义务和第九十六条(四)～(六)关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。

　　第一百三十条在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

　　第一百三十一条总经理每届任期3年，总经理连聘可以连任。

　　第一百三十二条总经理对董事会负责，行使下列职权：

　　(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作;

　　(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;

　　(三)拟订公司内部管理机构设置方案;

　　(四)拟订公司的基本管理制度;

　　(五)制定公司的具体规章;

　　(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;

　　(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;

　　(八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘;(九)经董事会授权，代表公司处理对外事宜和签订包括投资、合作经营、合资经营、借款等在内的经济合同;

　　(十)提议召开董事会临时会议;

　　(十一)公司章程或董事会授予的其他职权。

　　副总经理的主要职责如下：

　　协助总经理的工作;根据董事会或者总经理的授权，代为行使总经理的职权;负责管理所分工的部门的工作。

　　总经理列席董事会会议。

　　第一百三十三条总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证报告的真实性。

　　总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘(或开除)公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取职工大会的意见。

　　第一百三十四条总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。

　　第一百三十五条总经理工作细则包括下列内容：

　　(一)总经理会议召开的条件、程序和参加的人员;

　　(二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工;

　　(三)公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度;

　　(四)董事会认为必要的其他事项。

　　第一百三十六条总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。

　　第一百三十七条公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

　　董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。

　　第一百三十八条高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

　　第七章监事会

　　第一节监事

　　第一百三十九条本章程第九十三条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。

　　董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

　　第一百四十条监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

　　第一百四十一条监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。

　　第一百四十二条监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。

　　第一百四十三条监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。

　　第一百四十四条监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

　　第一百四十五条监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

　　第一百四十六条监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

　　第二节监事会

　　第一百四十七条公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。

　　监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

　　监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例

　　不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

　　第一百四十八条监事会行使下列职权：

　　(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;(二)检查公司财务;

　　(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正;

　　(五)提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;

　　(六)向股东大会提出提案;

　　(七)依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼;

　　(八)发现公司经营情况异常，可以进行调查;必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

　　第一百四十九条监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。

　　监事会决议应当经半数以上监事通过。

　　第一百五十条监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则作为章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。

　　第一百五十一条监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。

　　监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会

　　议记录作为公司档案保存10年。

　　第一百五十二条监事会会议通知包括以下内容：

　　(一)举行会议的日期、地点和会议期限;

　　(二)事由及议题;

　　(三)发出通知的日期。

　　第八章财务会计制度、利润分配和审计