关于打击电信网络违法犯罪活动简报

　　简报一：

　　在电信网络新型违法犯罪高发态势下，为进一步提升查控效率，最大限度挽回群众损失，维护社会稳定，三门峡银监分局着力打击治理电信网络新型违法犯罪活动。

　　一是抓组织。会同市公安局组织银行业金融机构召开座谈会，通报案件情况，要求各机构切实把保护社会公众财产安全与应承担的社会责任联系起来。二是抓督导。分局主管领导、具体负责人会同市公安局反诈有关人员对辖内多家金融机构进行抽查，同时通过暗访等形式对各机构打击治理不到位情况进行督导，督促现场整改的同时做好经验交流。三是抓宣传。要求各银行业机构通过滚动电子屏、微信、短信平台、制作宣传板报、大堂经理提示等形式开展宣传，并将5月、6月定为打击治理电信网络违法犯罪宣传月。
 

　　简报二：

　　面对日益猖獗的电信诈骗违法犯罪活动，工行日照分行认真贯彻执行上级行的各项规定，积极开展工作，从加强宣传、规范办理业务流程、关注员工思想动态、配合公安机关工作等方面着手，切实从源头上堵截电信网络诈骗活动。

　　一是加强防范电信诈骗宣传力度。网点电子显示屏循环播放“防范电信诈骗口诀”、“八个凡是、都是诈骗”等宣传图片，通过反复不间断的播放，让客户办理业务时能够直观看到，记忆犹新，提高警惕，以免上当受骗;同时大堂经理、保安人员加强网点巡视，对自助设备加强巡查，发现可疑人员及时报告。

　　二是加强业务办理环节的审核。对客户办理银行卡，认真进行开户环节的审核，严格控制同一客户开立借记卡不超过4张的规定。对开立网银客户做好风险提示，对发现可疑人员开户，要求进一步提供相关辅助证件。特别对持异地有效身份证件办理开户、挂失、网银注册等业务的客户进行特别关注。

　　三是关注员工行为动态管理，不参与电信诈骗活动。日常工作中，加强员工教育，关注员工思想变化，时刻教育员工认真履职，认真遵守银行各项规章制度，珍爱职业生涯，不贪图小利，不参与电信诈骗。

　　四是积极配合公安机关做好查询、冻结工作。能够认识到公安机关查询、冻结的重要性，做到第一时间对公安机关查询、冻结工作主动配合，做好服务工作。