临时董事会通知

　　临时董事会通知1

　　刘x：

　　根据董事王xx的提议，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，现决定于xxxx年7月7日10时在公司会议室召开青岛际通铅笔有限公司临时董事会会议，主要议题：

　　1、关于公司法定代表人任免事项

　　2、关于公司经理任免事宜。若到时未出席，视为对董事会决议的认可。

　　特此公告

　　董事：王xx

　　xxxx年6月17日

　　临时董事会通知2

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　(一)、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次本次股东大会为公司xxxx年度第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人

　　本次股东大会的召集人为公司董事会，经公司第八届董事会于xxxx年1月9日召开的xxxx年度第一次会议审议批准召开本次股东大会。

　　3.会议召开的合法、合规性

　　公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4.会议召开的日期、时间

　　(1)现场会议召开时间：xxxx年1月25日14:00。

　　(2)网络投票时间：xxxx年1月24日-1月25日。其中：通过深圳证券交易所

　　交易系统进行网络投票的时间为xxxx年1月25日9：30-11：30和13：00-15：00;

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统)投票的时

　　间为xxxx年1月24日15:00-xxxx年1月25日15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6.出席对象

　　(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。