临时董事会通知(2)

　　于股权登记日xxxx年1月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

　　深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)公司聘请的律师。

　　7、会议地点

　　现场会议地点为连云港花果山国际酒店(连云港市新浦区花果山大道98号)。

　　(二)、会议审议事项

　　1、本次股东大会表决的提案名称

　　(1)关于收购宁波市外贸小额贷款有限公司60%的股权的议案;

　　(2)关于补选崔义中先生为公司第八届董事会非独立董事的议案(本项采用累积投票制)。

　　2、披露情况

　　上述议案已经公司第八届董事会xxxx年第一次会议审议通过，详见本公司于

　　xxxx 年 1 月 10 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

　　(三)、会议登记方法

　　参加现场会议的法人股东请持营业执照复印件、单位介绍信、深圳股东账户卡、出席人身份证及授权委托书;自然人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明(受托出席者，还须持授权委托书及委托人、受托人身份证)，于xxxx年1月24日9:00至11:00、14:00至16:00到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　(四)、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统)参加投票，网络投票的相关事宜详见附件2。

　　(五)、其他事项

　　1、联系人：xxx;电话：0xxxxxxxxxx;传真：xxxxxxxxxxx;地址：

　　江苏省连云港经济技术开发区高新八路4号;邮政编码：xxxxxxx　　2、现场会议的与会股东或代理人的交通及食宿费用自理。

　　(六)、备查文件

　　公司第八届董事会xxxx年度第一次会议决议。

　　特此公告。

　　xx产业控股股份有限公司董事会

　　xxx年一月十日