关于反洗钱年度工作计划(4)

　　篇四：关于反洗钱年度工作计划

　　为建立健全反洗钱培训机制，提高反洗钱业务人员的素质，增强员工分析判断能力，切实掌握反洗钱实际操作和实战经验。励志培养出一批专业的队伍，使反洗钱操作更加规范化、高效化。按照中国人民银行有关反洗钱培训工作的要求，制订xxxxxx20XX年度反洗钱培训工作计划：

　　一、培训要求：把反洗钱培训工作列入年度经营管理中，摆上重要议事日程。培训工作要注重实效，不走形式、不走过场，对参训人员进行必要的考核。

　　二、培训人员：反洗钱工作领导小组成员、各支行负责人、专管员和一线临柜人员；

　　三、培训内容：

　　1、“一法四令”；

　　2、联网核查公民身份信息系统知识；

　　3、《xxxxxx反洗钱工作指引和管理体制及岗位责任制》等相关制度；

　　4、现金和账户管理知识；

　　5、反洗钱客户风险等级划分。

　　四、培训时间：20XX年6月10日—9月10日；

　　1、20XX年6月：反洗钱法律法规；

　　2、20XX年9月：内控制度、风险等级划分和相关反洗钱的知识。

　　五、培训批次：

　　每期培训半天，人员50—60人，共6期3天。